В целях защиты наших Пользователей от рисков, связанных с противозаконными и мошенническими действиями в области крипто и электронных валют, мы принимаем меры по проверке безопасности транзакций. Сервис MyCrypto.Market имеет систему оценки риска транзакций, механизм работы которой направлен на выявление подозрительных действий. При реагировании системы на транзакцию, она приостанавливается и подвергается анализу, цель которого состоит в получении подробного и понятного обоснования происхождения средств.
В рамках международного законодательства MyCrypto.Market руководствуется рядом правил для предотвращения использования Сервиса с целью проведения любых незаконных операций.
1. Для предотвращения незаконных операций Сервис вправе:
1.1. Анализировать транзакции, кошельки, счета, поведение Пользователя и любые другие предоставляемые им данные всеми доступными способами.
1.2. В случае обнаружения должного и обоснованного основания Сервис может Приостановить текущие Заявки Пользователя до момента получения от Пользователя копий документов, удостоверяющих личность Пользователя и другую информацию, необходимую для проверки производимой операции. Должным основанием могут быть случаи:
1.2.1. Нарушения любого из требований настоящего Соглашения.
1.2.2. Возникновения обоснованных подозрений у Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций.
1.2.3. Выявления попыток совершения Пользователем действий, связанных с оказанием любого рода негативного влияния на программно-аппаратный комплекс Сервиса, кражу баз данных и иного материального или нематериального имущества Сервиса.
1.3.1. Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 10 дней с момента получения запроса на его предоставление.
1.3.2. В случае отказа Пользователя представить запрашиваемые документы, Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании.
2.1. Пользователь гарантирует, что он не является вовлеченным в получении доходов от незаконного оборота наркотиков, преступной или террористической деятельности, операций по отмыванию денежных средств, торговли с запрещенными международными организациями странами и любой другой незаконной деятельности.
2.2. Пользователь обязуется передавать сервису достоверные и актуальные персональные и контактные данные.
2.3. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в обслуживании, а так же передать имеющиеся у Сервиса данные Пользователя и информацию об операциях Пользователя в правоохранительные органы в случаях:
2.3.1. Выявления действий Пользователя, противоречащих п. 2.1.
2.3.2. Выявления действий Пользователя, описанных в п. 1.2.3.
2.3.3. При возникновении обоснованного подозрения у Сервиса в том, что предоставленная Пользователем копия документа идентификации личности Пользователя или любой другой предоставленный документ является является поддельным или недействительным.
2.3.4. Поступления информации от уполномоченных органов о неправомочности владения Пользователем цифровыми финансовыми активами или денежными средствами либо иная информация, делающая невозможным предоставление Пользователю услуг Сервисом.
